Защита бизнеса от противоправных действий контролирующих органов

Ссылка на подробную информацию: http://bpt-conference.com/?m=14&nid=201 Для участия звоните (044)222-84-74, (068)201-80-81, Николай Лекторы: Назарец Дмитрий - Адвокат (свидетельство выданно 18 мая 2000 года) Общий юридический стаж - 18 лет. Специализация - налоговое право. 11 лет успешных судов против налоговой. Миллионы гривен, спасенных от наполнителей государственной казны и собственных карманов. Лучшие друзья - бухгалтеры ты аудиторы. Преподаватель курса "Основы права" в учебных тренингах подготовки к экзаменам по Международной программе САР / CIPA). Управляющий партнер Адвокатского объединения «Международная адвокатская помощь». Член Всеукраинской общественной организации "Совет адвокатов Украины", Член Всеукраинской ассоциации адвокатов Украины. Черналивский Евгений – Бизнес-тренер, консультант, который имеет большой практический опыт финансово-правового анализа деятельности компаний, непосредственное осуществление аудита и юридического консультирования клиентов. Консультирование по оптимизации налогообложения, привлечению инвестиций и операциям с ценными бумагами. Целевая аудитория: Собственники, директора и руководители предприятий, главные бухгалтера, юристы. Цель семинара: Систематизация знаний и практические рекомендации по подготовке сотрудников к эффективной встрече проверяющих, выявление слабых и уязвимых мест в действиях сотрудников. В программе: Часть 1 • Закон №2258 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». • Проверки органов прокуратуры. Отличие проверок от присмотра. Проведение проверок органами прокуратуры. Оформление результатов проверок. Обращения как особые функции прокуратуры. Возможности недопущения работников прокуратуры на предприятие. Невыполнение их требований на законных основаниях. • Проверки АМКУ, защита прав потребителей, охрана труда. • Проведение проверок органами ГКРС. Проверки КРУ. Полномочия проверяющих. • Особенности проведения проверок ГСБЭП и ОБОП. Полномочия их сотрудников. • Проверки СБУ. Право представителей СБУ на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности. Право на получение соответствующей информации и документов по проведенным хозяйственным операциям. • Проверки легальности программного обеспечения – правильное противодействие. • Ответственность должностных лиц предприятия (учреждения) – административная, уголовная, материальная, гражданско-правовая и др. Практика правовой помощи. Ответственность директора, главного бухгалтера или как не попасть на скамью подсудимых. • Тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия. Поведение на допросе (опросе) в правоохранительных, контролирующих органах. Нарушения порядка ведения следственных действий: осмотра, обыска, выемки документов. Использование этих нарушений для защиты. • Методики подготовки сотрудников к эффективной встрече проверяющих. Типичные ошибки персонала и должностных лиц при проведении проверок. • Порядок задержания физических лиц: ограничение свободы как нарушение конституционных прав. Процессуальные сроки задержания, документальное оформление. Место содержания задержанного. Факторы риска. Практический алгоритм поведения. • Минимизация негативных последствий любых контактов с контролирующими и правоохранительными органами. Часть 2 • Закон Украины 877-V. Об основных принципах государственного присмотра (контролю) в сфере хозяйственной деятельности ». Права и обязанности должностных лиц органов государственного контроля. Какими нормативными актами регулируются права каждого из проверяющих. Границы их прав и компетенции. Ответственность за несоблюдение норм Закона. Противоправная деятельность. На кого распространяется Закон Украины 877-V. • Проведение проверок органами ГНС ( Налоговый Кодекс) . Порядок, сроки проведения. Виды проверок ГНС. Плановые выездные проверки: проведение. Внеплановые проверки: основания. проверки. Фактические проверки. Документальные проверки: требования. Встречные проверки. Условия допуска. Документы (оригиналы, копии) которые могут требовать, при проверке работники ГНИ. Подготовка сотрудников к эффективной встрече проверяющих. Правильная организация документооборота и хранения документов с целью недопущения затруднения в роботе во время проверок. • Оформление результатов (акт, справка). Отказ от получения, подписания. Последствия. Возражения к акту. Налоговое уведомление – решение. Процедура административного обжалования. Судебное обжалование. • Права, обязанности работников ГНИ: советы практика. Запрос ГНИ на предоставление информации и документов. Ответственность за непредставление. Возможные риски. Порядок изъятия документов, копий документов. Требование проведения инвентаризации – как противостоять. Контрольная закупка. Новелла НК: налоговый хронометраж (история, налоговый хронометраж в постсоветских странах, перспективы и риски внедрения налогового хронометража в Украине). • Правовые способы защиты при проверках налоговой милиции. Право на проверку финансово-хозяйственной деятельности. Право на обыск и выемку документов. Ответственность за создание препятствий в ходе проверки. • Участие в проверках налоговой милиции: п.24 ст.11 Закона «О милиции» - надежная защита. • Новое в НДС- проверках. Взаимоотношения с сомнительными контрагентами. Выгодополучатель, транзитер, налоговая яма (приказ ГНАУ от 18 апреля 2008 года N 266). Анализ тенденций в судебной практике – НДС и ВР при взаимоотношениях с налоговыми ямами. Недействительные учредительные документы и свидетельства НДС. Бестоварность операций. Признание ГНИ договоров ничтожными и недействительными. Позиция ВАСУ (Справка ВАСУ от 15.04.2010г). Применение НМ статьи 205 УК (выгодоформирующий субъект) с целью доначисления выгодополучателям налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль. • Тенденции в налоговом администрировании 2010 -2011г. Расхождения с данными контрагентов (приложение №5 к Декларации по НДС). Аннулирование свидетельства плательщика НДС –риски, последствия, перспективы обжалования. Отказ органов ГНС в принятии декларации. Проблема получения свидетельства плательщика НДС, пути решения. Проблемы взаимоотношений с СПД ФЛ на едином налоге. Стоимость участия: 950 грн. В стоимость входит: участие в семинаре, обед ,кофе пауза, раздаточный материал, консультация специалиста.